济南打掉以"区块链"为幌子的传销团伙 涉案超3亿元
必旺我传媒 2018-05-29

2018年4月,济南警方在缜密侦查、充分取证的基础上,一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙,抓获主要嫌疑人十余人,冻结涉案账户百余个,查获涉案资金3亿余元。

2017年底,济南市公安局经侦支队民警主动出击,多渠道查找犯罪线索。通过数据分析、碰撞、对比发现河南一家叫惠乐益电子商务公司(以下简称“惠乐益”)有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用一种消费返利模式。

民警通过外围调查,了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等,而实际从事的却与此大相径庭。“惠乐益”构架了一个网上平台,名义上是卖商品,实际上是一个皮包公司,主要是发展会员。

主犯孙某,自2016年以来借助P2P平台、以及网络为载体,以缴纳不等金额的入门费可以获得原始股、获取公司分红等噱头进行传销活动。自2017年以来,孙某等人又成立惠乐益平台,以惠乐益商城为载体进行传销活动,并将原来投资平台客户全部转移至惠乐益商城进行运作。鼓动会员缴纳代理费、吸收新会员,按照“业绩”将投资者分为“区域代理”“省级代理”“市级代理”“县级代理”“普通会员”五个层次。

该团伙通过上级提取下级拉人头费用进行计酬,并设定消费奖、运营奖等奖励方式,短时间内将其影响力扩大到数十万人,涉及全国30多个省市区,山东一省的受害者就达上万人,造成了极坏的社会影响,如果公司资金链断裂将对社会经济、投资者造成重大损失。

济南市公安局经侦支队、济阳县公安局立即成立专案组,“磨刀不误砍柴工”专案组先期集中精力对网络传销的构架、人员、资金情况进行了大量获取、筛选、整理工作,获取有价值信息20余万条,获取300多个账户信息,平台会员信息数十万条,一个庞大的传销组织脉络逐步显现。

市局经侦支队及时向省厅经侦总队、市局领导进行了汇报,得到了各级领导的高度重视,经侦支队、济阳县局抽调民警100余名警力参加专案行动,一张无形的大网正在慢慢地收起缆绳。

4月初,专案组对主要犯罪嫌疑人展开“逐个盯防”,民警行程10万余里,摸清了他们的活动轨迹,在河南省厅经侦总队、郑州市经侦支队的协助下,两地统一指挥、联合用警,在郑州当地一饭店会议厅内将传销组织会场全面控制,当场将主犯、发起人、公司负责人等10余名犯罪嫌疑人一举抓获,现场控制参与传销人员100余人,摧毁了惠乐益公司这一网络传销平台。

提起传销大家都认为是人传人、人带人,“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人,这到底是一个什么样的模式呢?他又使用了什么样的手段,能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢?

主犯孙某,他年轻的时候判过刑,在监狱里自己学了很多经济方面的书籍,孙某一直认为自己是有超凡的商业智慧,认为自己是一个商业天才。

2015年,孙某和河南的李某创立了一家公司,这家公司以平台为背景,发展层级会员,层层提取人头费,而且搞得规模很大,后来因为分赃不均,孙某就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。

2017年初孙某在河南创立了这个河南惠乐益电子商务公司,公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。惠乐益模式分了五大区,分别是东西南北中,从大区往下,有省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下,很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织,这其中有相当一部分人是大学生。

为了蛊惑不明群众的加入,孙某一伙人也是费尽心机,把国家倡导的“西部大开发”、“一带一路”、“扶贫”等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及。为了蛊惑更多的群众加入到“惠乐益”传销里面,这个传销团伙还适当的进行“让利”,让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽了双眼。

2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品,通过这种方式的掩护,“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了更好的吸引会员加入,惠乐益加进了电子币、区块链、大数据等一些新名词。

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